空白证词 一百一十八章 追踪私人资金轨迹 寻找

一百一十八章追踪私人资金轨迹寻找链条破绽(第1/2页)

确定顶层操盘者江屹的身份之后，资金流水的核查工作被提至最高优先级。

表层企业的对公账目干净无瑕，早已被精心粉饰，不存在任何漏洞可供突破。苏晚很清楚，想要拿到实打实的证据，必须跳出公户体系，把目光投向私人隐秘转账、投资理财账户、海外小额汇兑这类灰色资金通道。

对公账户用来做合法生意、掩人耳目；私人隐秘账户，才是黑色收益真正的收纳终端。

接下来整整三天，苏晚沉浸在海量金融数据之中。她依托报备后的合法权限，调取近三年来，所有中间空壳公司的零散小额个人账户流水。这些账户数量多达上百个，户主遍布全国各地，大多是无关的普通民众，信息被团伙低价收购，专门用于拆分洗钱。

一笔笔小额转账，如同无数溪流，从本市各个分销回款账户流出，汇入空壳散户卡，经过数次跨地区跨行划转，最终绝大部分资金，都流向了几家离岸理财账户。

顺着离岸账户继续溯源，线索最终收拢至一个匿名信托资产包。

而这份信托的实际受益权利人，登记信息经过加密处理，外部无法直接查看，但资金赎回、收益支取的预留联系方式、身份核验资料，全部间接指向江屹。

没有一笔大额直接转账，全部化整为零，几万、十几万零散汇入，长期累积，总额触目惊心。

这种蚂蚁搬家式的洗钱手法，规避了银行大额交易预警系统，隐蔽性极强，如果不是长期定点跟踪梳理，根本不可能发现资金最终的统一归宿。

苏晚将统计表格打印出来，厚厚一叠摆在桌面上：

“所有本地非法盈利，全部以碎片化形式输送出去，最终变成江屹名下的海外信托资产。整条资金链路，逻辑闭环完整，唯一的短板，就是信托受益权这条隐性纽带。这是资金层面，他无法彻底抹去的关联证据。”

林野仔细翻阅表格，指着其中几段异常流水记录：

“我发现一个时间规律。每当青芷这边大批量补货、本地药剂库存充盈的月份，后续两三个月，信托账户的资金流入量就会同步暴涨。两者时间线高度契合，这就是间接因果佐证。虽然不能当庭定罪，但可以作为专案组申请跨省专案的重要材料。”

物证层面的支撑，正在稳步积累。

与此同时，林野同步跟进狱内动态。他没有立刻提审青芷，而是吩咐狱政管教，日常谈话中无意透露两点信息：其一，本地物流运输渠道已经全部摸排清楚；其二，外省上游贸易体系的股权架构，已经完成拆解梳理。

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全程旁敲侧击，不点名、不质问、不施压，静静观察青芷的反应。

管教传回的反馈十分微妙。

此前一年多，青芷面对问询始终心态平稳，情绪波澜极小，作息、改造、言谈举止一成不变。但在近两日，她出现了细微变化：吃饭饭量减少，晚间辗转难眠，偶尔独自静坐发呆，下意识摩挲手腕。

这些细微的反常状态，足以说明，外界传递进去的消息，精准戳中了她的心理防线。

她清楚物流、中间公司一旦暴露，顶层的江屹，自然会被牵扯出来。她坚守的沉默壁垒，根基已经开始动摇。

林野分析道：

“她不肯招供，无非两个原因。第一，江屹手握她的把柄，家人安危被对方掌控；第二，她极度认可这套体系，甘愿充当屏障。如今两大核心环节失守，她内心的权衡，必然开始崩塌。”

苏晚点头补充：

“现在万事俱备，物证线索链基本成型，只差人证口供作为最后一块拼图。120章之前，我们完成资金证据汇编，之后就可以正式开启对青芷的关键攻心审讯。”

二人将所有资金线索、物流证据、股权架构资料分门别类装订，整理成一套完整的内部调研报告。这份报告暂时封存，不作为公开案件材料，只作为高层决策参考。

窗外，城市生活依旧有条不紊。

康养门店正常营业，药农安稳耕种，派出所日常接警皆是邻里琐事、民生纠纷，“空白证词”四个字，已经渐渐淡出大众记忆。

谁也想不到，一场针对千里之外幕后大佬的证据攻坚战，正在这座平静小城的隐秘角落，悄然接近尾声。

读者考察官·同步推理线索

1.江屹采用信托收纳赃款，相比银行卡收款，优势和隐患分别是什么？

2.青芷心神不宁，能否断定她的家人确实被江屹挟持控制？

3.碎片化小额转账洗钱，警方在法庭上该如何举证串联，形成有效证据？

4.目前人证物证各缺一半，先突破口供还是先完善资金司法鉴定？